Protege a tu Empresa y Cumple con la Normativa
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son delitos graves que afectan a las empresas de todos los sectores. Con nuestro curso, aprenderás las claves para identificar y prevenir estas prácticas ilegales en tu organización, garantizando el cumplimiento de la Ley 10/2010 y el Reglamento (UE) 2015/847. Este curso te preparará para implementar una política de control de riesgos efectiva, proteger la reputación de tu empresa y evitar sanciones.
¿Por Qué Realizar este Curso?
Hoy en día, todas las empresas que gestionan transacciones financieras deben contar con conocimientos y medidas de prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Este curso te proporciona una formación sólida y actualizada para evitar sanciones y cumplir con los estándares de supervisión financiera nacionales e internacionales.
¿A Quién Está Dirigido?
La capacitación en prevención de blanqueo de capitales es fundamental en sectores que manejan dinero, activos o información confidencial.
Un curso en esta materia permite que los empleados comprendan los riesgos asociados, sepan cumplir con la normativa vigente y puedan mitigar los riesgos, protegiendo así la reputación de la empresa en el mercado.
Contenido del Curso
1. Introducción al Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Conceptos y terminología clave.
2. Marco Legal y Normativo
Ley 10/2010, Reglamento (UE) 2015/847, y normativas internacionales (FATF).
3. Análisis de Riesgos
Evaluación y clasificación de clientes, productos y mercados.
4. Debida Diligencia
Identificación y verificación de clientes, beneficiarios finales y procesos de control.
5. Señales de Alerta y Detección de Operaciones Sospechosas
Métodos y estrategias de detección temprana.

6. Notificación de Operaciones Sospechosas (ROS)
Procedimientos para comunicar a las autoridades.
7. Medidas de Control Interno y Auditoría
Implementación de políticas y controles internos eficaces.
8. Protección de Datos y Prevención del Fraude
Aseguramiento de la privacidad y prevención de riesgos.
9. Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
Rol y responsabilidades en la empresa.
Modalidad Presencial
Ofrecemos una formación presencial realizada en las propias instalaciones del cliente, adaptada a las necesidades y realidad diaria de la empresa, lo que puede resultar muy beneficioso y conveniente que pueden mejorar la experiencia de aprendizaje y la efectividad de la formación.
La modalidad presencial en un curso de prevención de blanqueo de capitales ofrece un entorno interactivo y dinámico que favorece el aprendizaje efectivo y la aplicación práctica de los conceptos. Esta modalidad es especialmente valiosa en temas complejos y críticos como la Prevención del Blanqueo de Capitales, donde la comprensión clara y el compromiso son esenciales para la implementación de medidas de prevención eficaces.
Beneficios del Curso
La formación presencial en PBC es altamente efectiva para promover un aprendizaje profundo y práctico, esencial para la correcta implementación de medidas de prevención en las empresas. Aquí algunos de los principales beneficios:
Asegura que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, evitando sanciones y multas.
Capacita a los empleados para identificar riesgos asociados al blanqueo de capitales y actividades sospechosas, permitiendo una respuesta proactiva.
Proporciona herramientas y conocimientos para reconocer señales de alerta y comportamientos inusuales que pueden indicar intentos de blanqueo de capitales.
Mantiene la integridad y reputación de la empresa, al evitar su asociación con actividades ilegales o fraudulentas.
Fomenta una cultura de cumplimiento y ética dentro de la empresa, donde todos los empleados son conscientes de su papel en la prevención de delitos financieros.
Proporciona conocimientos que ayudan a los empleados a tomar decisiones informadas y responsables en relación con las transacciones y clientes.
Contribuye a la lucha contra la criminalidad financiera, promoviendo un entorno más seguro y transparente para todos.
Ofrece a los empleados habilidades y conocimientos valiosos que pueden mejorar su desempeño laboral y oportunidades de carrera.
Mantiene a los empleados informados sobre las últimas regulaciones, mejores prácticas y tácticas de blanqueo de capitales, asegurando una respuesta adaptativa.
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales – ¡Bonificable a través de FUNDAE!
Aprovecha la oportunidad de formar a tu equipo en la prevención de blanqueo de capitales y reduce costes mediante la bonificación a través de FUNDAE.
¿Cómo funciona la bonificación?
1. Consulta del Crédito Disponible: Te ayudamos a verificar el crédito de formación que tu empresa tiene asignado para el año en curso.
2. Gestión de la Bonificación: Nosotros nos encargamos de gestionar todo el proceso con FUNDAE, desde la inscripción de los participantes hasta la comunicación del curso.
3. Documentación: Proporcionamos toda la documentación necesaria para justificar la formación y aplicar la bonificación.
4. Ahorro Económico: Una vez finalizado el curso, podrás aplicar la bonificación en tus Seguros Sociales, recuperando parte del importe del curso.
Bonificación a través de FUNDAE
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) permite a las empresas bonificar parte del coste de la formación mediante el uso de los créditos de formación que les corresponden. Esto significa que puedes acceder a nuestro curso de prevención de blanqueo de capitales a un coste reducido o, en algunos casos, de manera gratuita.
Ventajas de Bonificar este Curso
• Ahorro de Costes: Accede a formación especializada sin afectar tu presupuesto.
• Formación de Calidad: Ofrecemos un contenido actualizado y práctico, adaptado a las necesidades de tu empresa.
• Desarrollo Profesional: Fortalece las competencias de tus empleados en la gestión de riesgos financieros.
¿Interesado en saber más?
Si deseas obtener más información sobre el curso de prevención de blanqueo de capitales y cómo gestionar la bonificación a través de FUNDAE, ¡no dudes en contactarnos! Estamos aquí para ayudarte a fortalecer tu empresa y asegurar el cumplimiento normativo de manera eficiente y económica.