Protege a tu Empresa y Cumple con la Normativa

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son delitos graves que afectan a las empresas de todos los sectores. Con nuestro curso, aprenderás las claves para identificar y prevenir estas prácticas ilegales en tu organización, garantizando el cumplimiento de la Ley 10/2010 y el Reglamento (UE) 2015/847. Este curso te preparará para implementar una política de control de riesgos efectiva, proteger la reputación de tu empresa y evitar sanciones.

¿Por Qué Realizar este Curso?

Hoy en día, todas las empresas que gestionan transacciones financieras deben contar con conocimientos y medidas de prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Este curso te proporciona una formación sólida y actualizada para evitar sanciones y cumplir con los estándares de supervisión financiera nacionales e internacionales.

¿A Quién Está Dirigido?

La capacitación en prevención de blanqueo de capitales es fundamental en sectores que manejan dinero, activos o información confidencial.

Un curso en esta materia permite que los empleados comprendan los riesgos asociados, sepan cumplir con la normativa vigente y puedan mitigar los riesgos, protegiendo así la reputación de la empresa en el mercado.

Contenido del Curso

1. Introducción al Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Conceptos y terminología clave.

2. Marco Legal y Normativo

Ley 10/2010, Reglamento (UE) 2015/847, y normativas internacionales (FATF).

3. Análisis de Riesgos

Evaluación y clasificación de clientes, productos y mercados.

4. Debida Diligencia

Identificación y verificación de clientes, beneficiarios finales y procesos de control.

5. Señales de Alerta y Detección de Operaciones Sospechosas

Métodos y estrategias de detección temprana.

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6. Notificación de Operaciones Sospechosas (ROS)

Procedimientos para comunicar a las autoridades.

7. Medidas de Control Interno y Auditoría

Implementación de políticas y controles internos eficaces.

8. Protección de Datos y Prevención del Fraude

Aseguramiento de la privacidad y prevención de riesgos.

9. Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento

Rol y responsabilidades en la empresa.

Modalidad Presencial

Ofrecemos una formación presencial realizada en las propias instalaciones del cliente, adaptada a las necesidades y realidad diaria de la empresa, lo que puede resultar muy beneficioso y conveniente que pueden mejorar la experiencia de aprendizaje y la efectividad de la formación.

La modalidad presencial en un curso de prevención de blanqueo de capitales ofrece un entorno interactivo y dinámico que favorece el aprendizaje efectivo y la aplicación práctica de los conceptos. Esta modalidad es especialmente valiosa en temas complejos y críticos como la Prevención del Blanqueo de Capitales, donde la comprensión clara y el compromiso son esenciales para la implementación de medidas de prevención eficaces.

Beneficios del Curso

La formación presencial en PBC es altamente efectiva para promover un aprendizaje profundo y práctico, esencial para la correcta implementación de medidas de prevención en las empresas. Aquí algunos de los principales beneficios:

• Cumplimiento Normativo:

Asegura que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, evitando sanciones y multas.

• Identificación de Riesgos:

Capacita a los empleados para identificar riesgos asociados al blanqueo de capitales y actividades sospechosas, permitiendo una respuesta proactiva.

• Detección de Actividades Sospechosas:

Proporciona herramientas y conocimientos para reconocer señales de alerta y comportamientos inusuales que pueden indicar intentos de blanqueo de capitales.

• Protección de la Reputación:

Mantiene la integridad y reputación de la empresa, al evitar su asociación con actividades ilegales o fraudulentas.

• Cultura Organizacional:

Fomenta una cultura de cumplimiento y ética dentro de la empresa, donde todos los empleados son conscientes de su papel en la prevención de delitos financieros.

• Mejora de la Toma de Decisiones:

Proporciona conocimientos que ayudan a los empleados a tomar decisiones informadas y responsables en relación con las transacciones y clientes.

• Responsabilidad Social:

Contribuye a la lucha contra la criminalidad financiera, promoviendo un entorno más seguro y transparente para todos.

• Desarrollo Profesional:

Ofrece a los empleados habilidades y conocimientos valiosos que pueden mejorar su desempeño laboral y oportunidades de carrera.

• Actualización Continua:

Mantiene a los empleados informados sobre las últimas regulaciones, mejores prácticas y tácticas de blanqueo de capitales, asegurando una respuesta adaptativa.

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales – ¡Bonificable a través de FUNDAE!

Aprovecha la oportunidad de formar a tu equipo en la prevención de blanqueo de capitales y reduce costes mediante la bonificación a través de FUNDAE.

¿Cómo funciona la bonificación?

1. Consulta del Crédito Disponible: Te ayudamos a verificar el crédito de formación que tu empresa tiene asignado para el año en curso.

2. Gestión de la Bonificación: Nosotros nos encargamos de gestionar todo el proceso con FUNDAE, desde la inscripción de los participantes hasta la comunicación del curso.

3. Documentación: Proporcionamos toda la documentación necesaria para justificar la formación y aplicar la bonificación.

4. Ahorro Económico: Una vez finalizado el curso, podrás aplicar la bonificación en tus Seguros Sociales, recuperando parte del importe del curso.

Bonificación a través de FUNDAE

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) permite a las empresas bonificar parte del coste de la formación mediante el uso de los créditos de formación que les corresponden. Esto significa que puedes acceder a nuestro curso de prevención de blanqueo de capitales a un coste reducido o, en algunos casos, de manera gratuita.

Ventajas de Bonificar este Curso

• Ahorro de Costes: Accede a formación especializada sin afectar tu presupuesto.

• Formación de Calidad: Ofrecemos un contenido actualizado y práctico, adaptado a las necesidades de tu empresa.

• Desarrollo Profesional: Fortalece las competencias de tus empleados en la gestión de riesgos financieros.

¿Interesado en saber más?

Si deseas obtener más información sobre el curso de prevención de blanqueo de capitales y cómo gestionar la bonificación a través de FUNDAE, ¡no dudes en  contactarnos! Estamos aquí para ayudarte a fortalecer tu empresa y asegurar el cumplimiento normativo de manera eficiente y económica.