La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia ha pedido al Juzgado de Instrucción número 18 de la ciudad, que CaixaBank declare como investigado en el caso del fraude de cuatro millones de euros a la empresa en septiembre de 2019 «por un presunto delito de blanqueo de capitales imprudente».
En una providencia fechada este jueves, la jueza de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia rechaza por el momento la citación, en calidad de investigado, de Caixabank como persona jurídica, por considerar que no existen indicios de la comisión de delito alguno, aunque pide a la entidad bancaria que aporte cierta documentación.
En esta causa hasta ahora está personada como investigada la exdirectora de Administración, y como posible responsable civil CaixaBank. Sin embargo, los abogados de la EMT esgrimen varias llamadas entre Caixabank y la citada extrabajadora, o los correos electrónicos internos de la entidad bancaria advirtiendo de que determinadas transferencias eran sospechosas.
También se pide al juzgado que se solicite al banco información acerca de la “formación sobre prevención de blanqueo de capitales que han recibido los empleados que intervinieron en las transferencias”, argumentando básicamente que, en lugar de realizar las comprobaciones oportunas, Caixabank realizó ocho transferencias al Bank of China saltándose los protocolos de seguridad para este tipo de pagos, los referidos a blanqueo de capitales y terrorismo.
Caixabank descarta cualquier responsabilidad por estos hechos y rechaza devolver el dinero, mientras que la EMT considera que fue responsable subsidiaria del robo.
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