Adaptación LPBC

Servicio de Adaptación a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Existen una serie de “Sujetos Obligados” es decir, personas y entidades que deben tomar las medidas oportunas para ayudar a prevenir el blanqueo de capitales. Se trata principalmente de profesionales y empresas cuyas actividades pueden verse implicadas dentro de un proceso de blanqueo de capitales.

Son muchos los sujetos obligados que conocen la existencia de la normativa, pero muy pocos los que han dado pasos para cumplirla.

 

Documentación Personalizada

Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Información completa sobre las medidas a tomar por el control interno de la entidad para la lucha contra la prevención del blanqueo de capitales.

Registro de la empresa y del representante ante el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

 Redacción y notificación de la propuesta de nombramiento de Representante ante el SEPBLAC y documento que acredite que el representante propuesto ante el SEPBLAC ha sido nombrado por el órgano de dirección del sujeto obligado.

Notificaciones y seguimiento de las operaciones por indicios sospechosas de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo al SEPBLAC

Comunicación al SEPBLAC de cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras un examen especial de la operación o de la situación, exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales.

Auditorías externas

Examenes anuales efectuados por Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo acreditados por el SEPBLAC

 

 Formación Interna

Formación específica en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de acuerdo a la normativa vigente, para obtener un conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley.

 

Asesoramiento Jurídico

  • Asesoramiento permanente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Actualización en caso de modificaciones normativas
  • Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC
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