El fin de los confinamientos y la guerra en Ucrania, dispara las alertas por Blanqueo de Capitales. Es el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) de España quien recibe las alertas por actividades sospechosas en materia de blanqueo de capitales. Estas alertas provienen de actividades relacionadas con el registro de la propiedad, actividades mercantiles y de bienes muebles.
Los registradores de la propiedad y mercantiles son los primeros en levantar la mano y dar el aviso ante cualquier operación “sospechosa”. Y la gran mayoría de las operaciones buscan enmascararse en movimientos empresariales o en la compra de propiedades.
En los últimos cuatro años se han emitido desde los registros más de 86.000 alarmas. Sólo en el año 2020, con las reclusiones por el Covid se registraron menos operaciones sospechosas. En 2018 fueron 22.594; en 2019 ascendieron a 31.798. En 2020 bajaron a 24.951, pero en 2021, el efecto ‘descorche’ elevó la cifra hasta las 28.684.
Dos situaciones han llamado poderosamente la atención en los últimos meses. Durante la pandemia y el encierro la actividad de blanqueo bajó de forma considerable: no se podían mover y el movimiento de empresas y la adquisición de propiedades también se relajó. Pero una vez que se han levantado las restricciones se ha producido un efecto ‘descorche’ o ‘muelle’ y se ha detectado un fuerte incremento de actividades ‘sospechosas’.
Y ahora, el aumento se produce y se vincula a la guerra de Ucrania. Desde que Putin inició la guerra, las operaciones sospechosas de blanqueo detectadas a nivel Europeo han crecido también. La actividad de los grupos criminales se ha visto incrementada de forma importante porque, según explican los especialistas, las tramas organizadas de países del Este están aumentando sus beneficios con la guerra.
Cuando una alerta llega al CRAB, los especialistas recaban la información necesaria, interconectan datos y realizan un expediente que se transmite a la autoridad competente, es decir, el SEPBLAC (Unidad de Inteligencia Financiera). De este modo, lo que hace el CRAB es disminuir la carga de trabajo del SEPBLAC, dado el análisis integrado que realiza, eximiendo de responsabilidades a los registradores que colaboran con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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